atm机一天存10万会监管吗
2025-08-17
1、大额现金交易监管：中国银行体系对大额现金交易进行监管，以防止洗钱/非法融资和其他金融犯罪行为。具体的监管规定由中国人民银行和其他相关机构制定并实施； 2、报告和记录：根据中国相关法规，银行通常要求在发生较大金额的现金存款交易时，记录和报告相关信息。这些信息可能包括交易金额/时间/地点和客户身份等； 3、资金来源验证：部分银行可能有义务要求客户提供有关存款资金来源的证明材料...
2025-08-17
1、大额现金交易监管：中国银行体系对大额现金交易进行监管，以防止洗钱/非法融资和其他金融犯罪行为。具体的监管规定由中国人民银行和其他相关机构制定并实施； 2、报告和记录：根据中国相关法规，银行通常要求在发生较大金额的现金存款交易时，记录和报告相关信息。这些信息可能包括交易金额/时间/地点和客户身份等； 3、资金来源验证：部分银行可能有义务要求客户提供有关存款资金来源的证明材料...