境外汇款被要求证明？是否触犯洗钱法？
2025-08-18
境外汇款被要求证明？ 境外汇款是指个人或企业将资金从境外汇入境内的行为，它与境内汇款相对，需要经过外汇管制部门的审批。对于境外汇款，国家外汇管理局有明确的规定，要求个人或企业必须提供合法、有效的证明文件，证明资金来源合法，用途正当。如果个人或企业无法提供证明文件，则可能被要求暂时冻结资金，并进行进一步调查。 是否触犯洗钱法？ 洗钱法是指利用各种手段将非法所得的资金转换成合法资金的行为...
2025-08-18
境外汇款被要求证明？ 境外汇款是指个人或企业将资金从境外汇入境内的行为，它与境内汇款相对，需要经过外汇管制部门的审批。对于境外汇款，国家外汇管理局有明确的规定，要求个人或企业必须提供合法、有效的证明文件，证明资金来源合法，用途正当。如果个人或企业无法提供证明文件，则可能被要求暂时冻结资金，并进行进一步调查。 是否触犯洗钱法？ 洗钱法是指利用各种手段将非法所得的资金转换成合法资金的行为...