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金融机构的反洗钱义务有哪些

发布时间：2026-03-20 | 来源：互联网转载和整理

　　金融机构的反洗钱义务主要包括：

　　1.建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；

　　2.建立客户身份识别制度；

　　3.建立客户身份资料和交易记录保存制度；

　　4.执行大额交易和可疑交易报告制度；

　　5.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；

　　6.保密义务和报告义务。