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常说的敏感地区包含哪些

发布时间：2025-11-04 | 来源：互联网转载和整理

您好在通俗的角度，敏感地区泛指以下国家或地区：

（1）被联合国、美国（OFAC）等制裁的国家或地区；

（2）FATF风险提示的国家或地区；

（3）**犯罪高风险的国家或地区；

（4）恐怖融资高发的国家或地区；

（5）跨境诈骗高发的国家或地区；

（6）金融透明度较低的国家或地区。

所包含的国家，可以参考以下这张图：